*ST興業(yè)：第七屆董事會(huì)2012年第三次會(huì)議決議公告
日期：2012-04-23
發(fā)布者：大洲集團(tuán)
上海興業(yè)能源控股股份有限公司
第七屆董事會(huì)2012年第三次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
上海興業(yè)能源控股股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本公司”或“公司”)第七屆董事會(huì)2012年第三次會(huì)議于2012 年4 月15日下午在廈門(mén)市鷺江道2號(hào)廈門(mén)第一廣場(chǎng)28層大洲控股集團(tuán)有限公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議方式召開(kāi)。本次會(huì)議應(yīng)出席董事九人，實(shí)際出席會(huì)議董事八人，董事蘆治勛因出國(guó)無(wú)法出席，委托董事彭勝利表決。公司監(jiān)事會(huì)成員及高級(jí)管理人員列席會(huì)議。本次會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》、《公司章程》及規(guī)范性文件的規(guī)定。會(huì)議由陳鐵銘董事長(zhǎng)主持，經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真討論,會(huì)議決議如下：
一、審議通過(guò)《關(guān)于上海興業(yè)能源控股股份有限公司2012年第一季度報(bào)告全文、正文的議案》表決結(jié)果：有效表決票數(shù) 9 票。其中同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
二、審議通過(guò)《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的議案》
鑒于公司第七屆董事會(huì)將于2012年4月25日任期屆滿(mǎn)，根據(jù)《公司法》、《公司章程》、《公司董事會(huì)議事規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，公司需按程序選舉新一屆董事成員，成立第八屆董事會(huì)。公司董事會(huì)提名 陳鐵銘 先生、 彭勝利 先生、 王重陽(yáng) 先生、 邱曉勤 女士、 洪勝利 先生、 洪再春 先生為公司第八屆董事會(huì)董事候選人。經(jīng)過(guò)公司董事會(huì)對(duì)上述董事候選人任職資格進(jìn)行核查，認(rèn)為上述董事候選人符合董事任職資格，同意將上述董事候選人提交公司股東大會(huì)進(jìn)行選舉.